НАРУШЕНИЯ НА 5,7 МЛРД РУБ НАШЛИ В МОСКОВСКОМ БАНКЕ-БАНКРОТЕ "ХОЛДИНГ-КРЕДИТ"

05 апреля 2013

 

О предъявлении бывшему топ-менеджеру обвинения московский главк МВД объявил ранее в четверг, не называя, о каком банке идет речь. Полиция выяснила, что при увольнении обвиняемая не передала соответствующие документы кредитной организации своему преемнику, в итоге из-за этого временной администрации не удалось взыскать активы с заемщиков и удовлетворить требования кредиторов.

"Речь идет о банке "Холдинг-Кредит"", - сказал источник. По статье "неправомерные действия при банкротстве" бывшему председателю правления грозит до трех лет лишения свободы. Еще в конце марта этого года ГУМВД Москвы заявило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в этом банке, который в прошлом году лишился лицензии и был признан банкротом. "Холдинг-Кредит" входил в третью сотню банков по размеру активов. Кредитная организация была заподозрена в выводе активов с уничтожением или воровством электронной базы клиентов и документации банка. В конце июня 2012 года арбитраж Москвы по заявлению Центробанка признал "Холдинг-Кредит" банкротом. Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на шесть месяцев, функции конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Именно по заявлению АСВ полиция впоследствии и возбудила дело о мошенничестве.

Источник http://www.1prime.ru/Retail_finance/20130404/762372660.html